Регистрация

Maclear / Акаунт и сигурност / Проверка и документация / Проверка на компанията в Maclear (KYB): изисквани документи и процес

Проверка на компанията в Maclear (KYB): изисквани документи и процес

03.08.2026

2 мин

В тази статия

Юридическите лица, инвестиращи в Maclear, преминават през KYB (Познай своя бизнес → Член 12) проверка — по-подробен процес от индивидуалния KYC. Той обхваща както самата компания, така и лицата зад нея, включително представителя на компанията и действителните собственици (UBOs → Член 12). За да започнете KYB, изпратете необходимите документи на [email protected] — екипът за поддръжка ще ви води през останалата част.

За да завършите проверката на компанията (KYB), започнете с попълване на вашата лична KYC проверка чрез Sumsub. След като KYC е завършен, свържете се с [email protected] и подайте следните документи:

  • Паспорт или национална лична карта на представителя на компанията
  • Извлечение от търговския регистър, потвърждаващо правото на представителство или подпис
  • Доказателство за адрес на компанията (напр. скорошна сметка за комунални услуги или банково извлечение)

Екипът за поддръжка ще прегледа документите и ще се свърже с вас с всякакви допълнителни изисквания, специфични за юрисдикцията или структурата на вашата компания.

PEP и проверка на санкции: какво означава това за инвеститорите на Maclear

По време на регистрацията всички инвеститори — както частни, така и корпоративни — потвърдяват, че не са Политически експонирани лица (PEP → Член 12). Maclear не приема PEP — ако заемате или сте заемали видна публична длъжност, като правителствен служител или старши ръководител на държавна компания, регистрацията на платформата не е налична за вас.

Всички акаунти се проверяват спрямо международни санкционни списъци в рамките на задълженията за спазване на AML на Maclear AG съгласно швейцарското законодателство. Това важи за инвеститори, представители на компании и действителни собственици. Ако бъде идентифицирано съвпадение, достъпът до платформата може да бъде ограничен до преглед.

Колко време отнема проверката на компанията?

Проверка на KYB обикновено отнема 1–2 работни дни след подаването на всички необходими документи. Времевите рамки могат да варират в зависимост от пълнотата на документите и юрисдикцията на компанията. Екипът за поддръжка ще ви информира през целия процес.

Регулаторно разкритие: Maclear AG, регистрирана в Швейцария, член на PolyReg SRO, само-регулаторна организация, наблюдавана от FINMA.


Вижте също: Какви документи са необходими на компанията, за да се регистрира в Maclear? · Как е регулирана Maclear: членство в SRO, PolyReg и швейцарското законодателство обяснено

Научете повече на maclear.ch

Свързани статии

Как да завършите проверката на самоличността в Maclear: процес и времева линия

Проверка на самоличността в Maclear се извършва чрез Sumsub и обикновено завършва в рамките на 10 минути. Инвеститорите подготвят валиден паспорт, национална лична карта или разрешение за пребиваване (не изтичащо в рамките на един месец), избират типа документ, сканират QR код, за да продължат на смартфон, снимат документа и правят селфи. Одобрението задейства имейл; Доказателството за адрес е следващата стъпка.

Какво е Формуляр А в Maclear: кога да го подпишете и какво означава

Формуляр А е еднократен швейцарски документ за съответствие, който потвърдява, че сте действителният собственик на средствата, които инвестирате в Maclear. Той се изпраща по имейл след първата ви инвестиция и се подписва електронно чрез Skribble, швейцарски доставчик на електронни подписи. Докато Формуляр А не бъде подписан, можете да направите една инвестиция, но не и повече, а AutoInvest остава недостъпен.

Защо моята проверка в Maclear не успя и как да я поправя?

Проверка в Maclear обикновено не успява по една от три причини: документ, който е изтекъл, размазан или с отрязани ъгли; селфи, скрито от очила, шапка или лошо осветление; или подаден скан или екранна снимка вместо на живо снимка чрез Sumsub. Повечето отхвърляния се решават чрез повторно заснемане на снимката на смартфон при добро осветление и незабавно повторно подаване.

Какви документи са необходими за верификация в Maclear: лична карта, доказателство за адрес и правила за сканиране

Верификацията в Maclear изисква два комплекта документи: идентичност (паспорт, национална лична карта или разрешение за пребиваване — валидни и не изтичащи в рамките на един месец) и доказателство за адрес (сметка за комунални услуги, банково извлечение, данъчна сметка или активен наем, издаден в рамките на последните 3 месеца, показващ пълно име и адрес на пребиваване). Верификацията на идентичността се завършва първо; доказателството за адрес отключва депозити и инвестиции.