Înregistrare

Maclear / Cont și Securitate / Verificare și Documentație / Verificarea companiei pe Maclear (KYB): documente și proces necesare

Verificarea companiei pe Maclear (KYB): documente și proces necesare

03.08.2026

4 min

În acest articol

Entitățile legale care investesc pe Maclear trec prin KYB (Cunoaște-ți Afacerea → Articolul 12) verificare — un proces mai detaliat decât KYC individual. Acesta acoperă atât compania în sine, cât și persoanele din spatele ei, inclusiv reprezentantul companiei și proprietarii beneficiari (UBO → Articolul 12). Pentru a începe KYB, trimiteți documentele necesare la [email protected] — echipa de suport vă va ghida prin restul.

Pentru a finaliza verificarea companiei (KYB), începeți prin a finaliza verificarea KYC personale prin Sumsub. Odată ce KYC este finalizat, contactați [email protected] și trimiteți următoarele documente:

  • Pașaport sau carte de identitate națională a reprezentantului companiei
  • Extras din registrul comerțului care confirmă dreptul de reprezentare sau autoritatea de semnătură
  • Dovada adresei companiei (de exemplu, factură recentă de utilități sau extras de cont bancar)

Echipa de suport va revizui documentele și va lua legătura cu dumneavoastră pentru orice cerințe suplimentare specifice jurisdicției sau structurii companiei dumneavoastră.

Verificarea PEP și a sancțiunilor: ce înseamnă pentru investitorii Maclear

În timpul înregistrării, toți investitorii — atât privați, cât și corporativi — confirmă că nu sunt o Persoană Expusă Politic (PEP → Articolul 12). Maclear nu acceptă PEP-uri — dacă dețineți sau ați deținut o poziție publică proeminentă, cum ar fi un oficial guvernamental sau un executiv de rang înalt al unei companii de stat, înregistrarea pe platformă nu este disponibilă pentru dumneavoastră.

Toate conturile sunt verificate împotriva listelor internaționale de sancțiuni ca parte a obligațiilor de conformitate AML ale Maclear AG conform legii elvețiene. Acest lucru se aplică investitorilor, reprezentanților companiei și proprietarilor beneficiari. Dacă se identifică o potrivire, accesul la platformă poate fi restricționat în așteptarea revizuirii.

Cât durează verificarea companiei?

Verificarea KYB durează de obicei 1–2 zile lucrătoare după ce toate documentele necesare sunt trimise. Termenele pot varia în funcție de completitudinea documentelor și jurisdicția companiei. Echipa de suport vă va ține la curent pe parcursul procesului.

Declarație de reglementare: Maclear AG, înregistrată în Elveția, membru al PolyReg SRO, o organizație de auto-reglementare supravegheată de FINMA.


Vezi și: Ce documente are nevoie o companie pentru a se înregistra pe Maclear? · Cum este reglementată Maclear: membru SRO, PolyReg și legea elvețiană explicată

Află mai multe pe maclear.ch

Articole similare

Cum să finalizezi verificarea identității pe Maclear: proces și cronologie

Verificarea identității Maclear se desfășoară prin Sumsub și se finalizează de obicei în termen de 10 minute. Investitorii pregătesc un pașaport valid, un act de identitate național sau un permis de ședere (care să nu expire în termen de o lună), selectează tipul de document, scanează un cod QR pentru a continua pe un smartphone, fotografiază documentul și fac un selfie. Aprobatul declanșează un email; Dovada adresei este următorul pas.

Ce este Formularul A pe Maclear: când să-l semnezi și ce înseamnă

Formularul A este un document de conformitate elvețian unic care confirmă că ești proprietarul efectiv al fondurilor pe care le investești pe Maclear. Este trimis prin email după prima ta investiție și semnat electronic prin Skribble, un furnizor elvețian de semnături electronice. Până când Formularul A este semnat, poți face o investiție, dar nu altele, iar AutoInvest rămâne indisponibil.

De ce a eșuat verificarea Maclear și cum să o repar?

Verificarea Maclear eșuează de obicei din unul dintre cele trei motive: un document care este expirat, neclar sau are colțuri tăiate; un selfie obscurat de ochelari, o pălărie sau o iluminare slabă; sau un scan sau captură de ecran trimis în loc de o fotografie live prin Sumsub. Cele mai multe respingeri sunt rezolvate prin refacerea fotografiei pe un smartphone în condiții de iluminare bună și retrimiterea imediată.

Ce documente sunt necesare pentru verificarea Maclear: ID, dovada adresei și reguli de scanare

Verificarea Maclear necesită două seturi de documente: identitate (pașaport, carte de identitate națională sau permis de ședere - valabil și care nu expiră în termen de o lună) și dovada adresei (factură de utilități, extras de cont bancar, factură de impozit sau contract de închiriere activ emis în ultimele 3 luni, care să arate numele complet și adresa de reședință). Verificarea identității se finalizează prima; dovada adresei deblochează depozitele și investițiile.